一款号称“超低手续费,信用卡提现随时随地秒到账”的App,短短一年时间为客户提供了232万余次信用卡提现服务,支付流水高达27.7亿余元。靠着这款App,背后的“操盘手”罗某非法获利143万余元。
2021年10月,江苏省扬中市市民王先生经朋友推荐下载了一款名为“汇卡商城”的App,朋友称该App可以快速“套现”信用卡额度,推介好友下载还能获得更多的提现折扣。王先生通过该App将信用卡上1000元“套现”到储蓄卡上,一番操作后收到某茶楼退款993.1元,收取6.9元手续费。王先生怀疑该App提供的信用卡“套现”服务是违法行为,向公安机关举报。
公安机关循线追踪,查出App所属公司湖南某信息技术有限公司。据该公司运营者罗某交代,其此前从事过信用卡销售工作,后注册公司并接触到了POS机业务。因公司效益不好,罗某便想到了利用公司接触到的第三方支付平台,运营“汇卡商城”App做起信用卡“套现”业务。
据介绍,该款App主要通过二维码进行传播,下载次数超百万。在没有任何真实交易的情况下,这款App可生成超市、茶楼、饭馆等场所的虚假消费记录,由第三方支付平台通过消费退款的方式为客户实现信用卡“套现”,截留约6.9‰的手续费,平台和罗某再进行分成。
2022年11月,公安机关将该案移送至扬中市人民检察院审查起诉。
结合公安机关鉴定意见,检察机关发现该App除具备现金“套现”功能,甚至还能为无力偿还信用卡的会员提供“代刷”“代还”以维持信用额度的“养卡”服务。对此,检察官引导公安机关对交易订单进行了梳理分类,补充调取交易流水232万余条,最终确定涉案金额和罗某运营“汇卡商城”平台的违法所得。
扬中市检察院以非法经营罪对罗某提起公诉,法院以非法经营罪判处罗某有期徒刑5年3个月,并处罚金145万元。罗某不服提出上诉。不久前,镇江市中级人民法院二审维持原判。
来源:法治日报
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新乡市支付说:湖南某无卡APP被查 涉案金额28亿 负责人被判了5年3个月…
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